证券代码：300818       证券简称：耐普矿机           公告编号：2025-020 债券代码：123127       债券简称：耐普转债               江西耐普矿机股份有限公司      对于提前赎回“耐普转债”的第 10 次指示性公告    本公司及董事会合座成员保证公告内容的信得过、准确和齐全，莫得极度记录、 误导性论说大约环节遗漏。   至极指示： 债，将按 100.621 元/张（含税）强制赎回。“耐普转债”二级市集价钱与赎回价 格存在较大互异，至极提醒“耐普转债”握券东谈主能干在限期内转股。 限的，不成将所握“耐普转债”调度为股票，特提请“耐普转债”握券东谈主热心不 能转股的风险。   自 2025 年 1 月 13 日至 2025 年 2 月 10 日王人集的 15 个来回日技巧，江西耐 普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）的股票价钱已吹法螺王人集 30 个来回日 中至少有 15 个来回日的收盘价钱不低于“耐普转债”当期转股价钱（17.24 元/ 股）的 130%（即 22.41 元/股），依然触发《江西耐普矿机股份有限公司向不特 定对象刊行可调度公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）中有 条件赎回条目。    公司于 2025 年 2 月 10 日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会 第十五次会议，审议通过了《对于提前赎回“耐普转债”的议案》，首肯公司行 使提前赎回的职权。现将提前赎回“耐普转债”的相关事项公告如下。    一、“耐普转债”基本情况    （一）刊行情况    经中国证券监督解决委员会《对于首肯江西耐普矿机股份有限公司向不特定 对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2847 号）核准，公司 于 2021 年 10 月 29 日向不特定对象刊行了 400 万张可调度公司债券，每张面值    （二）上市情况    经深圳证券来回所（以下简称“深交所”）首肯，公司 40,000.00 万元可转 换公司债券于 2021 年 11 月 19 日起在深交所挂牌来回，债券简称“耐普转债”， 债券代码“123127”。    （三）转股期限    凭证《深圳证券来回所创业板股票上市司法》等关系划定和《召募讲明书》 的相关商定，本次可调度公司债券转股期限的起止日期为 2022 年 5 月 5 日至 技巧付息款项不另计息）。    （四）转股价钱的休养    凭证《深圳证券来回所创业板股票上市司法》等关系划定和《召募讲明书》 的相关商定，“耐普转债”的运行转股价钱为 37.00 元/股。 转增 5 股。“耐普转债”的转股价钱亦作念相应休养，转股价钱由 37.00 元/股休养 为 24.40 元 / 股 。 具 体 内容 详见 公司 于 2023 年 3 月 22 日 在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）裸露的《对于休养“耐普转债”转股价钱的公告》。 股份数后为基数，向合座激动每 10 股派发现款股利东谈主民币 1.8 元（含税），送红 股 4 股（含税）。“耐普转债”的转股价钱亦作念相应休养，转股价钱由 24.40 元 /股休养为 17.34 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）裸露的《对于休养“耐普转债”转股价钱的公告》。 握有股份数后为基数，向合座激动每 10 股派发现款股利东谈主民币 1.0 元（含税）， 送红股 0 股（含税），不以老本公积金转增股本。“耐普转债”的转股价钱亦作念 相应休养，转股价钱由 17.34 元/股休养为 17.24 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）裸露的《对于休养“耐普 转债”转股价钱的公告》。    二、“耐普转债”赎回情况详尽    （一）触发赎回情形    自 2025 年 1 月 13 日至 2025 年 2 月 10 日王人集的 15 个来回日技巧，公司的 股票价钱已吹法螺在王人集 30 个来回日中至少 15 个来回日的收盘价钱不低于“耐普 转债”当期转股价钱（17.24 元/股）的 130%（即 22.41 元/股）。依然触发公司 《召募讲明书》中商定的有条件赎回“耐普转债”条目。    （二）赎回条目    凭证公司《召募讲明书》商定，转股期内当下述两种情形的大肆一种出刻下， 公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可 调度公司债券：    （1）在转股期内，要是公司股票在王人集三十个来回日中至少十五个来回日 的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    （2）当本次刊行的可调度公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调度公司债券握有东谈主握有的可调度公司债券票面总金额；   i：指可调度公司债券昔时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数 （算头不算尾）。   若在前述三十个来回日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的来回日 按休养前的转股价钱和收盘价蓄意，休养后的来回日按休养后的转股价钱和收盘 价蓄意。      三、“耐普转债”赎回奉行安排      （一）赎回价钱   凭证《召募讲明书》中对于有条件赎回条目的商定，“耐普转债”的赎回价 格为 100.621 元/张（含税），蓄意经由如下：   当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365   B：指握有东谈主握有的可调度公司债券票面总金额，即 100 元/张；   i：指可调度公司债券昔时票面利率，即 1.80%；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 10 月 29 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 3 月 4 日）止的本色日期天数 126 天（算头不算尾）。   每张债券应计利息=100×1.80%×126/365=0.621 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.621=100.621 元/张（含 税）   利息所得税由证券公司等兑付派发机构代扣代缴，扣税后的赎回价钱以中国 证券登记结算有限牵扯公司核准的金额为准，公司不代扣代缴所得税。   （二）赎回对象   礼貌 2025 年 3 月 3 日（赎回登记日）收盘后，在中国证券登记结算有限责 任公司登记在册的合座“耐普转债”握有东谈主。   （三）赎回循序及技巧安排 简称“Z 普转债”。 月 3 日（赎回登记日）收盘后在中国结算登记在册的“耐普转债”。本次赎回完 成后，“耐普转债”将在深交所摘牌。 媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （四）其他事宜 债”握有东谈主本次赎回的关系事项。       四、公司本色礼貌东谈主、控股激动、握股百分之五以上的激动、董 事、监事、高等解决东谈主员在赎回条件吹法螺前的六个月内来回“耐普转债” 的情况   经公司自查，公司本色礼貌东谈主、控股激动、握股 5%以上激动、董事、监事、 高等解决东谈主员在本次“耐普转债”赎回条件吹法螺前六个月内不存在来回“耐普转 债”情况。   五、其他需讲明的事项 进行转股讲述，具体转股操作提议可转债握有东谈主在讲述前计划开户证券公司。 小单元为 1 股；吞并来回日内屡次讲述转股的，将合并蓄意转股数目。可转债握 有东谈主苦求调度成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的相关划定，在可转债握有东谈主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期交接利息。 讲述后次一来回日上市畅达，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 普矿机股份有限公司可调度公司债券提前赎回事宜的法律宗旨书》； 机股份有限公司提前赎回“耐普转债”的核查宗旨》。   特此公告。                        江西耐普矿机股份有限公司董事会